經貿商情
標題：西非地區貿易詐騙手法翻新，請我商審慎因應，以防受騙
資料來源：本處處理我商詢問案例
日期：94年6月24日 文號：0601
商情本文：
一、 我某商於今年6月間先後接獲2位來自貝南(Benin)的公司以e-mail詢價，經聯繫後貝南商均提及依照貝國衛生主管機關之規定，進口食品須事先向「貝南食品及藥物管理局」(National Agency Foods and Drugs Administration and Control Authority of Benin, NAFDACAB)申請許可，故要求我商應先支付是筆登記費用，始能進行後續的交易。該兩貝南商亦提供2個不同的NAFDACAB的網址取信我商。
二、 按貝南(Benin係西非法語系國家)，所有屬政府機關之網站及官方文件應皆為法文，其網址或電子郵件帳號末尾則均習見.gouv.bj或.bj。案經本處協助查證有下列疑點：
(一) 該網站(www.nafdacbenin.tk)為英文內容，其首頁雖有法文版可供點選，但目前卻建構中(無資料)，此一有違其官方語言之作法，以及其網址與電子郵件帳號內容(.tf與.com)均非屬尋常。
(二) 另一NAFDAC網站(www.nafdacbenin.r8.org)之首頁仍為上述之NAFDACAB機構之名稱，但網頁架構與內容則大相逕庭，其不屬貝南政府網站之理由同上，顯係另一不肖商所虛構。同一機構有兩個不同的網址及內容，確屬詭異。
(三)至於我商所提供之對方有關付款銀行，經檢視其網站(www.bkofafraica.net.tf)卻皆跳至UNONIC (www.unonic.com)之網頁，此為一提供免費網路註冊之公司Uniten Names Organisation所有，爰該銀行網站並不存在。
三、 本案本處亦經多次試洽NAFDACAB機構總機電話(229 203708)後，接電者(不懂法文)以英文應答，但拒絕說明其機構或公司之名稱；因西非地區的法語系國家之政府機構率皆以法文為唯一官方語言，推斷該線電話應不屬政府單位所有。又本處經搜尋貝南政府相關機構網站，並未發現有類此NAFDACAB機構之(法文名稱)單位。
四、 此外，本處經試洽該兩貝商(ATLAST CONSULTANTS 及SSIMPEX公司)，對方均一再迴避，顯非誠實商人所應為。故本案經認定係屬典型之西非地區意圖貿易詐騙案，應是奈及利亞人在貝南設立公司行號，並以虛構之主管機關及付款銀行網站取信我商，其目的在騙取所謂的食品進口登記許可費。
五、 另我一台商亦於日前接獲來自多哥(Togo)自稱為西非經濟共同體(Economic Community of West African states, ECOWAS)所屬”National Orientation Agency”的電子郵件，要求我商就ECOWAS的一個合同先行委託當地律師註冊公司才能接洽生意。經查ECOWAS的對外採購合同均係上網公開招標，並未有透過私人機構或律師所居間代為處理之情事，本案乃意圖詐騙律師佣金及簽證費。
六、 西非國家詐騙集團極多，基本上初次交易即下巨額訂單、索取價值超過100美元以上價值之樣品、出示偽造之匯款證明或往來銀行資料等、要求先付保證金、進口簽證費用或律師佣金等都是典型騙招。上述兩案例分別虛構網站及國際區域組織之契約合同等騙招，手法雖然翻新，但仔細查證仍可洞悉其問題，未來我商如遇到類案，應特別注意因應防騙，並建議立即停止與其周旋，以免浪費不必要的時間與精力。
七、 西非地區的不肖騙徒為掩人耳目，大抵利用商務中心的電傳對外聯絡，並申請免費之電子信箱帳號，對外大量散發假訂單或試探查詢，以尋找潛在的行騙對象。我業者與西非國家貿易，如遇有疑似詐騙案例，可先要求對方提供公司營業登記證(Registre de Commerce)、進出口登記證(Fiche de Codes)、公司稅籍證明(Declaration Fiscale)及稅號證明(Attestation)等資料。如須進一步查證，宜聯繫我政府駐西非地區相關單位(如本處、駐塞內加爾大使館經濟參事處、駐布吉那法索大使館及外貿協會拉哥斯台灣貿易中心)予以協助。
出處：http://ekm92.trade.gov.tw/BOFT/OpenFileS